सीएची १३ कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी ट्रेडिंग फर्मच्या ४ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

पुणे: पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सोमवारी एका शेअर ब्रोकिंग फर्मच्या चार कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शहरस्थित चार्टर्ड अकाउंटंटची जानेवारी 2025 पासून वर्षभरात 13 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.मुंबईतील दादर येथील रहिवासी असलेल्या शेअर ट्रेडिंग कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने (३७) राजस्थानमधील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सोमवारी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर EOW ने डेक्कन जिमखाना पोलिसांकडे औपचारिक गुन्हा नोंदवला आणि तपास हाती घेतला.या प्रकरणाचा तपास करत असलेले ईओडब्ल्यूचे सहाय्यक निरीक्षक सागर जानराव म्हणाले, “संशयित हे शेअर ट्रेडिंग फर्मच्या पुणे येथील प्रभात रोडवरील कार्यालयात कामाला होते. पीडित सीए या महिलेला यावर्षी जानेवारी महिन्यात त्याचे डीमॅट खाते तपासताना फसवणूक झाल्याचे समजले आणि त्यांनी कंपनीकडे तक्रार केली. फर्मने अंतर्गत चौकशी केली आणि सध्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे.”पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयितांनी कंपनीच्या ग्राहकांची अनेक डीमॅट खाती व्यवस्थापित केली आहेत. ते नंतरच्या वतीने समभाग खरेदी करून क्लायंटचे इक्विटी पोर्टफोलिओ राखण्यासाठी जबाबदार होते.एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की चार कर्मचाऱ्यांनी सीएचे डीमॅट खाते देखील हाताळले. त्यांना त्याच्या तपशीलात पूर्ण प्रवेश होता.जानराव म्हणाले, “जेव्हाही सीएने ब्रोकिंग कंपनीला गुंतवणुकीसाठी पैसे हस्तांतरित केले, तेव्हा तो निधी संशयितांमार्फत वळवला जायचा. पीडितेच्या डिमॅट खात्यातून पैसे गुंतवण्याऐवजी, संशयितांनी ते स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरले.”ते म्हणाले, “सीएच्या खात्यात करोडोचे शेअर्स होते. चार संशयितांनी तेही रिकामे केले. नंतर त्यांनी वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले आणि पळून गेले.”